بهترین ابزارها برای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال چیست؟| برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال اپلیکیشن، سایت و کانال‌های تلگرامی زیادی تعبیه شده است که اگر بخواهید به کمک فعالیت نهنگ‌ها به تحلیل بازار بپردازید، این ابزارها برایتان بسیار کمک کننده اند.
همانطور که می‌دانید نهنگ‌های ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات در بازار رمز ارزها هستند و به راحتی توانایی ایجاد تغییرات و دستکاری در قیمت‌ها را دارا اند. در این بین نهنگ‌های بیت کوین برای بسیاری از کاربران از اهمیت بیشتری برخوردار اند. چرا که ارز دیجیتال بیت کوین تسلط بیشتری بر بازار دارد و تغییرات قیمتی آن می‌تواند سایر رمز ارزها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین با توجه به این شرایط اگر بتوانید کیف پول‌ها و تراکنش‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را مشاهده و ردیابی کنید، می‌توانید موقعیت‌های بازار را بهتر دریابید و ریسک فریب خوردن از آن‌ها را به حداقل برسانید. زمانی که بتوانید این موقعیت‌ها را ردیابی کنید، می‌توانید از تصمیم گیری‌های معاملاتی که ناشی از احساساتی همچون ترس و طمع هستند، اجتناب کنید.
ما در تیم تحلیلی ارز هشت این مطلب را به بررسی بهترین ابزارها برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال اختصاص داده ایم. زیرا ابزارهای ردیابی این کار را برای شما انجام می‌دهند و تشخیص حرکات نهنگ‌ها را برای شما آسان‌تر می‌نمایند. در این صورت شما نیز آمادگی بیشتری برای مدیریت نوسانات بازار دارید. پس با ما همراه باشید.
چرا باید نهنگ های ارز دیجیتال را ردیابی کنیم؟
اسمارت مانی یا پول هوشمند می‌داند که معامله گران تازه کار و خرد اغلب چه واکنشی نسبت به حرکات نهنگ‌ها و دیدن کیف پول‌های آن‌ها دارند. این سبب می‌شود تا این افراد را مستعد بازیچه شدن بداند. زیرا سرمایه گذاران خرد به راحتی از سرمایه گذاران بزرگ که می‌توانند با یک حرکت کوچک تغییرات زیادی در بازار ایجاد کنند، سو استفاده کند.
بنابراین اگر در معامله‌گری و شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال جدی هستید، بهتر است تا درباره نهنگ‌های ارز دیجیتال اطلاعات کسب کنید، به خصوص اگر معامله‌گر خرد هستید. دلیل این امر هم دور ماندن از معاملات احساسی است زمانی که بازار حرکات عجیبی دارد و شما به دلیل ترس از دست دادن امکان دارد وارد یک معامله شوید.
به طور کاملا مختصر باید بگوییم نهنگ ارز دیجیتال به یک فرد یا گروه اطلاق می‌شود که به میزان زیادی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارد. آن‌ها به دلیل بالا بودن مبلغ دارایی با یک حرکت جزئی می‌توانند سبب تحرکات عجیبی در بازار شوند. بنابراین ردیابی آن‌ها برای داشتن معاملات سودمند‌تر کاملا الزامی است.
ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال چه سودی دارد؟
همانطور که کمی پیش‌تر گفتیم اگر در رابطه با معامله در حوزه ارزهای دیجیتال جدی هستید باید با رویداد، اخبار و افراد مشهور در این صنعت آشنا باشید. یکی از موارد که باید حتما اقدام به ردیابی آن‌ها نمایید نهنگ‌های ارزهای دیجیتال اند. زمانی که شما نهنگ‌ها را می‌شناسید و آن‌ها را دنبال می‌کنید، اطلاعات بازار را به صورت جدید‌تر دارید و می‌توانید فرصت‌ها پیش از آن که دیر شود شناسایی نمایید. یکی از مزیت‌هایی که رصد نهنگ‌ها برای شما دارد، اطلاع دقیق از احساسات بازار یا Market Sentiment است.
همانطور که گفتیم نهنگ‌ها در مارکت افراد مهم هستند، بنابراین آن‌ها معاملات بزرگی را انجام خواهند دارد. پس فعالیت آن‌ها روی سایر سرمایه گذاران تاثیرات به سزایی دارد. لذا این مسئله احساسات بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برای مثال اگر یک نهنگ اقدام به فروش دارایی‌های خود کند، ترس در بازار حاکم می‌شود و این مسئله احساسات سرمایه گذاران را متزلزل می‌کند و قطعا به دنبال آن فشار نزولی در بازار افزایش پیدا می‌کند. بالعکس این قضیه نیز صدق می‌کند، زمانی که یک نهنگ ارز دیجیتال اقدام به خرید کند، سبب ایجاد احساسات مثبت و روند صعودی در بازار خواهد شد.
علاوه بر این کسب اطلاعات درباره احساسات در بازار کمک می‌کند تا تصمیم گیری بهتری برای خرید یا فروش یک ارز داشته باشیم و در نتیجه سود بیشتری کسب کنیم.
چطور حرکت نهنگ های ارز دیجیتال را ردیابی کنیم؟
نکته مهم این است که تراکنش‌هایی که در بلاکچین صورت می‌گیرند، شفاف و تغییر ناپذیراند و اما این تراکنش‌ها عمومی اند. یعنی هر شخصی می‌تواند فعالیت و کیف پول نهنگ‌ها را مشاهده و بررسی کند. برای این منظور کافی است که سری به اکسپلور بلاکچین بزنید و در آن جا تراکنش‌ها را مشاهده و کیف پول‌هایی که بیشتری موجودی را دارند بررسی کنید. به یاد داشته باشید، این یک نکته کلی است، شاید بررسی و پیدا کردن نهنگ‌ها آنقدرها هم که فکرش را کنید ساده نباشد. زیرا اغلب نهنگ‌ها افراد زیرکی هستند که با تاکتیک‌های نوآورانه در بازار فعالیت می‌کنند و برای مخفی نگه داشتن هویت خود تلاش می‌نمایند.
با این حال با وجود همه پیچیدگی‌ها شاخص‌هایی وجود دارد که اگر آن‌ها را بررسی کنید می‌توانید حرکات نهنگ‌ها را بشناسید. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم:
از تحلیل آن چین استفاده کنید:
یکی از راه‌های تجزیه و تحلیل نهنگ‌های ارز دیجیتال تحلیل آنچین است. این روش تحت عنوان On-Chain Analysis شناخته می‌شود. برای این منظور چهار روش کلی وجود دارد و شما برای ردیابی هر نهنگ و تغییرات ناگهانی از آن‌ها استفاده کنید. تغییر در ارزش بازار یا همان مارکت کپ، بررسی دفتر سفارشات صرافی ها، دنبال کردن آدرس‌های شناخته شده قبلی و معاملاتی که در صرافی‌ها در حال انجام است روش‌های بررسی و تحلیل آنچین است.
علاوه بر این شما می‌توانید به کمک سایت‌هایی همچون Blockchain. com یا اتر اسکن نیز این کار را انجام دهید. این سایت‌ها کمک می‌کنند تا بهتر کیف پول نهنگ‌ها را شنایایی کنید.
در این راستا باید بدانید سه نوع تراکنش در بلاکچین انجام می‌شود و هر کدام اطلاعات مختلفی را در اختیار شما قرار می‌دهند این موارد عبارت‌اند از:
انتقال ارز دیجیتال از کیف پول به صرافی:
زمانی که نهنگی ارزهای دیجیتال خود را از یک کیف پول به صرافی انتقال می‌دهد یعنی قصد فروش دارد و یا می‌خواهد معامله کند.
تراکنش و انتقال از صرافی به کیف پول:
انتقال دارایی‌ها از یک صرافی ارز دیجیتال به کیف پول در واقع سبب کاهش دارایی‌های در گردش می‌شود. این اتفاق سبب کمیابی ارز دیجیتال آن نهنگ و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.
انتقال ارز دیجیتال از کیف پول به کیف پول:
تراکنش‌های بزرگی که بین دو کیف پول اتفاق می‌افتد. شاید به خاطر این باشد که یک نهنگ ارز دیجیتال تصمیم به تقسیم دارایی‌های خود کرده است. معمولا این نوع تراکنش تاثیر زیادی روی قیمت‌ها ندارد و نشانه دیگری که دارد این است که شاید، نهنگ تراکنش‌های خود را به صورت خصوصی و در خارج از صرافی انجام داده است.
مشکل مواردی که در بالا ذکر شد شاید این باشد که اغلب نهنگ‌ها ارزهای دیجیتال زیادی در کیف پول خود دارند. دیدن کیف پول‌ها و بررسی همه ارزها یک کار بسیار زمان بر است و برای حل این مشکل ابزارهایی عرضه شده که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.
مشکل ردیابی نهنگ‌ها با روش‌های بالا این است که بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال بیش از یک رمز ارز را در سبد کیف پول خود دارند. دیدن کیف پول نهنگ‌های تمام آن ارزها کاری بسیار زمان‌بر است. برای حل این مشکل ابزارهای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال ایجاد شده‌اند که در ادامه معرفی می‌شوند.
رسانه‌های اجتماعی
یکی از روش‌های رصد و پیگیری فعالیت‌های نهنگ‌ها، توجه به رسانه‌های اجتماعی، به ویژه توییتر است. نهنگ‌ها معمولاً نظرات خود را درباره ارزهای دیجیتال، روندهای بازار، و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را در اشتراک می‌گذارند. با دنبال کردن حساب‌های آن‌ها، می‌توانید اطلاعاتی درباره حرکات نهنگ‌ها به دست آورید.
علاوه بر نهنگ‌های پرسروصدا که اغلب دارایی‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، نهنگ‌های دیگر ممکن است با شکل مستعار فعالیت کنند یا دارایی‌های خود را در کیف‌پول‌های مختلف تقسیم کنند تا از جلب توجه دیگران به دارایی‌هایشان جلوگیری کنند.
بهترین ابزار ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال چیست؟
استفاده از ابزارهای ردیابی نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال، سریعترین و ساده‌ترین راه برای نظارت بر حرکات نهنگ و درک داده‌های بلاکچین است. این ابزارها، که به نام ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو شناخته می‌شوند، وظیفه استخراج داده‌های خام از بلاکچین را برعهده دارند. سپس این داده‌ها تبدیل و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، حرکات بزرگترین دارندگان یک ارز در بازار را گزارش می‌دهند. این اپلیکیشن‌ها، اطلاعات را از طریق نمودارها و چارت‌ها ارائه می‌دهند تا تفهیم آن‌ها برای کاربران سهولت یابد.
ابزارهای ردیابی نهنگ در کمک معامله‌گران به نظارت بر حرکات بزرگی می‌آیند که ممکن است ارزش یک دارایی دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. گزارشات و تحلیل‌های ارائه شده توسط این ابزارها، معامله‌گران را در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای حرکت سریع و تصمیم گیری درست برای دارایی‌های دیجیتالشان کمک می‌کند. تا اینگونه خسارات را کاهش دهند یا سود بیشتری را به دست آورند.
یکی از مزیت‌های این ابزارها این است که به جای شخص، کار تحلیل داده‌ها را بر عهده دارند. بنابراین، نیازی به صرف ساعت‌ها زمان برای پیدا کردن کیف‌پول‌ها و تحلیل تراکنش‌ها نیست. این ابزارها امکان ردیابی لحظه‌ای را فراهم می‌کنند که به شما این امکان را می‌دهد تا به سرعت تصمیم بگیرید و از فرصت‌ها بهره‌مند شوید. علاوه بر این، چارت‌ها، نمودارها و داده‌های قابل فهم این ابزارها نمای کلی و جامعی از بازار ارزهای دیجیتال را به شما ارائه می‌دهند.
در ادامه، پنج مورد از بهترین ابزارهای ردیابی نهنگ ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.
1-ویل آلرت (Whale Alert):
این ابزار یک سرویس ردیابی و هشدار بلاکچین است که 9 بلاکچین از جمله بیت‌کوین و اتریوم را مشاهده می‌کند. ویل آلرت ارائه‌دهنده یک نسخه رایگان است که برای شروع بسیار مناسب است، اما متاسفانه شامل هشدارهای مرتبط با تراکنش‌های نهنگ نمی‌شود. معامله‌گرانی که از نسخه رایگان استفاده می‌کنند، تنها به داده‌های تراکنش‌های بالای 500 هزار دلار و سابقه تراکنش یک ساعته محدود می‌شوند.
ابزار Whale Alert یک سرویس هشدار با هزینه 9.95 دلار در ماه را برای ارزهای خاص ارائه می‌دهد. در این سرویس، انتقال‌ها و تراکنش‌های بالای 100 هزار دلار نهنگ‌ها ردیابی می‌شوند. همچنین، خدمات ردیابی جامع‌تری برای تراکنش‌های بیشتر از این مقدار و با سابقه یک روز کامل نیز فراهم شده‌اند، که هزینه اشتراک ماهانه آن 29.95 دلار در ماه است.
2-کِلنک اپ (ClankApp):
این اپلیکیشن به صورت فوری تراکنش‌های نهنگ‌های ارزهای دیجیتال را در وب سایت خود و نیز در پلتفرم‌های تلگرام و توییتر منتشر می‌کند. یکی از ایرادات اصلی این ابزار ردیابی، عدم ارائه نمودارها و چارت‌های تصویری که تراکنش‌های نهنگ‌ها را در یک بازه زمانی نمایان سازند. با این حال، استفاده از این ابزار رایگان است و کاربران می‌توانند ClankApp را در تلگرام و توییتر دنبال کرده یا هشدارها را از طریق ایمیل و پوش نوتیفیکیشن دریافت نمایند. این ابزار قادر به رصد 24 بلاکچین نهنگ است و برای افراد مبتدی بسیار مناسب است.
3-ویل مپ (WhaleMap):
این ابزار به صورت رایگان قابل دسترس است، اما درک اطلاعات ارائه شده ممکن است مدتی طول بکشد. خوشبختانه، این وب سایت به کاربران آموزش‌های جامعی در زمینه درک نمودارها و داده‌ها ارائه داده است. همچنین، دوره‌های آموزشی رایگان در مورد بلاکچین، معاملات ارز دیجیتال و خواندن نمودارها در بخش یادگیری خود ارائه کرده است که این امر باعث می‌شود این ابزار برای معامله‌گران جدید و افراد مبتدی، یک منبع عالی برای مشاهده و رصد کیف پول نهنگ‌ها باشد.
4-ویل واچرز (Whale Watchers):
این ابزار برای ردیابی نهنگ‌های ارز دیجیتال و همچنین نهنگ‌های NFT طراحی شده است و دارای دو نسخه، رایگان و پولی، می‌باشد. نسخه پولی این ابزار ویژگی‌هایی نظیر هشدارهای سریع‌تر، پوش نوتیفیکیشن، و سرور‌های خصوصی در دیسکورد دارد که در آن‌ها می‌توانید با سایر کاربران تبادل نظر کنید. هزینه نسخه پولی با استفاده از اتر پرداخت می‌شود، بنابراین متغیر بودن آن در بازه 90 تا 115 دلار قرار دارد.
نسخه رایگان این ابزار اطلاعات زیادی فراهم می‌کند، اما نسخه پولی با ارائه تحلیل‌های بیشتر، برای معامله‌گران اطلاعات ارزشمندتری فراهم می‌کند. معامله‌گرانی که به NFT علاقه‌مند هستند، از این ابزار بهره بیشتری می‌برند زیرا تمرکز آن بر رصد فعالیت‌های نهنگ‌های NFT متمرکز است. برخی از فعالیت‌هایی که در آن رصد می‌شوند شامل مینت کردن NFT و خرید کل یک کلکسیون NFT به عنوان جارو کردن در کف (Sweeping) نیز مطرح شده است.
5-ویل بات آلرتس (WhaleBot Alerts):
این ابزار یک کانال تلگرامی است که می‌توانید برای دریافت هشدارهای رایگان در مورد تراکنش‌های کیف پول نهنگ های ارز دیجیتال در آن عضو شوید. اطلاعات ارائه شده در این کانال می‌تواند بسیار زیاد باشد اما به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ بازار را پیش بینی کنند. ویل بات آلرت به کاربران در مورد تراکنش‌های بزرگ هشدار می‌دهد و لیستی از ده تراکنش برتر اخیر را در هشدار می‌گنجاند.
این ربات ردیابی نهنگ همچنین گاهی نمودارهای فعالیتی و نقشه حرارتی (Heatmap) را ارائه می‌کند. با این وجود، بیشتر هشدارها مربوط به تراکنش‌های فردی و بدون پیش‌زمینه هستند. این باعث می‌شود تا این ابزار یشتر برای معامله‌گران باتجربه مفید باشند تا افراد تازه‌کار در حوزه ارز دیجیتال.
سخن پایانی در رابطه با ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال
مشاهده و ردیابی فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند به عنوان یک منبع اطلاعات مهم به شما کمک کند و در تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد. این عمل همچنین ممکن است شما را از حرکات بالقوه قیمت مطلع کند یا به شما امکان کشف اطلاعات انحصاری که عموم به آن دسترسی ندارند، را بدهد.
معدود اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و کانال‌هایی وجود دارند که معاملات نهنگ‌ها را ردیابی و گزارش می‌دهند. این ابزارها می‌توانند تمام تراکنش‌های انجام شده توسط نهنگ‌های ارز دیجیتال و تمام تراکنش‌های بزرگ و غیرمعمول را که می‌توانند بر ارزش یک رمزارز تأثیر بگذارند، ردیابی کنند و گزارش دهند.
هرچند که ردیابی نهنگ‌ها می‌تواند منبعی مفید باشد، اما نباید جایگزین تحقیقات عمیق در مورد پروژه‌های ارز دیجیتال شود. سرمایه‌گذارانی که تصمیم به معامله در ارزهای دیجیتال دارند، باید از تصمیم‌گیری تنها بر اساس رصد حرکات نهنگ‌ها خودداری کنند. تمرکز بر اصول فاندامنتال ارزهای دیجیتال مانند توکنومیکس و نقدینگی، کلید تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در مورد دارایی‌های دیجیتال است.
