صرافی‌های ارز دیجیتال نقش بسیار مهمی در جهان ارزهای رمزنگاری شده ایفا می‌کنند. با رشد روز افزون بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب یک صرافی مناسب برای خرید و فروش این ارزها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، انواع مختلف صرافی‌های ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد تا به شما کمک کنیم تا صرافی ارز دیجیتال مناسبی برای نیازهای خود انتخاب کنید.
صرافی ارز دیجیتال چیست؟
صرافی ارز دیجیتال چیست؟ در این رابطه باید بدانید صرافی در واقع بستری است که به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا به عنوان خریداران و فروشندگان به صورت آنلاین به معامله ارز دیجیتال بپردازند. افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال خود را در این صرافی‌ها قرار داده و آنها را با ارزهای دیگر تعویض کنند یا برای فروش به دیگر افراد عرضه کنند.
مهمترین وظیفه صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد یک محیط امن و قابل اطمینان برای تراکنش‌های ارز دیجیتال است. همچنین، آنها اطلاعات مهمی مانند قیمت‌ها و آمارهای بازار را ارائه می‌دهند تا کاربران بتوانند تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود انجام دهند.
انواع صرافی ارز دیجیتال
در دنیای کریپتوکارنسی، سه نوع اصلی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند که هر یک ویژگی‌ها و عملکردهای خود را دارند. صرافی‌های متمرکز به عنوان یکی از رایج‌ترین نوع‌های صرافی رمزارز محسوب می‌شوند. اما در سال‌های اخیر، نوع‌های جدیدی از صرافی‌ها به وجود آمده‌اند که شامل صرافی‌های غیرمتمرکز و صرافی‌های ترکیبی هستند. این صرافی‌ها به خاطر ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فرد خود مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند.
در این راهنما، ما قصد داریم تا به شما نحوه عملکرد هر یک از این نوع‌های صرافی رمزنگاری را به دقت توضیح دهیم. همچنین، جوانب مثبت و منفی هر یک از این صرافی‌ها را مورد بررسی قرار داده و به شما کمک کنیم تا بهترین انتخاب را برای نیازهای خود انجام دهید.
صرافی های متمرکز یا همان “CEX”
صرافی های متمرکز یا همان “CEX” که مخفف Centralized Exchange است، یک نوع از صرافی های رمزنگاری هستند که به مانند بازار فارکس و بورس عمل می‌کنند. در این نوع از صرافی ها، شما وجوه خود را به حساب صرافی فرستاده و معاملات را انجام می‌دهید.
صرافی‌های متمرکز سنتی‌ترین نوع صرافی‌های ارز دیجیتال هستند، همچنین پیشرفته ترین نمونه ها با بیشترین ویژگی ها و محصولات را ارائه می دهند. علاوه بر معامله در این نوع صرافی‌ها، شما می‌توانید از ویژگی‌های دیگری همچون سهامداری، واریز و برداشت پول فیات، تجارت نقطه به نقطه (P2P) و حتی استفاده از کارت های ارز دیجیتال برای انجام تراکنش های خود لذت ببرید.
بنابراین، اگر به امکانات خاصی علاقه دارید که به جز معامله در بازار ارز دیجیتال مرتبط هستند، صرافی های متمرکز به عنوان یک گزینه مناسب برای شما به حساب می آیند.
از طرف دیگر، ویژگی های مرتبط با پول فیات نیز بسیار مهم هستند. اکثر صرافی های متمرکز امکان واریز و برداشت پول فیات را فراهم می‌کنند، به این معنا که می‌توانید سود خود را به حساب بانکی خود واریز کنید.
نام “متمرکز” به این دلیل به آنها داده شده است که توسط یک نهاد مرکزی یا شرکت اداره می‌شوند. همچنین، این به معنایی است که کریپتو هایی که به یک صرافی ارسال می‌شود در یک مکان مشخص نگهداری و مدیریت می‌شوند.
-
محبوبیت صرافی های متمرکز
صرافی های متمرکز تجربه جامع تری برای معامله گران ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند و از سال 2023 به بعد، صرافی های متمرکز همچنان بیش از 90 درصد از سهم بازار کریپتو را تشکیل می‌دهند. استفاده از آنها نسبت به صرافی‌های غیرمتمرکز و ترکیبی آسان‌تر است و این انتخاب را بهترین گزینه برای تازه‌کارها می‌کند.
معایب و مزایای صرافی های متمرکز چیست؟
-
مزایا ویژگی های صرافی متمرکز:
فعالیت های اصلی در صرافی های متمرکز شامل معاملات نقدی و آتی است که معامله‌گران می‌توانند در بازار کریپتو شرکت کنند. یکی از نقاط قوت صرافی‌های متمرکز حجم بالای معاملات و نقدینگی است که در این پلتفرم ارائه می‌شود و آن را به یک منبع کارآمد و قابل اعتماد تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، به دلیل حجم بالای معاملات در صرافی‌های متمرکز، آنها می‌توانند کارمزدهای نسبتاً پایینی ارائه دهند که سودآوری معاملات را افزایش می‌دهد.
- به سادگی می توانید از این صرافی ها استفاده کنید.
- کارمزد معاملاتی در این نوع صرافی‌ها کمتر است و امکان واریز و برداشت پول فیات نیز پشتیبانی می‌شود.
- این صرافی‌ها از پیشرفته‌ترین امکانات و ویژگی‌ها برخوردار هستند و به عنوان یک منبع قابل اعتماد در بازار شناخته می‌شوند.
در انتها، صرافی‌های متمرکز خدمات پشتیبانی اختصاصی به مشتریان را ارائه می‌دهند. در فضای CEX، پشتیبانی چت زنده ۲۴/۷ به عنوان استاندارد صنعت محسوب می‌شود.
-
معایب و نکات منفی صرافی متمرکز:
یکی از نقاط منفی مهم در مورد صرافی های متمرکز نحوه مدیریت وجوه مشتریان است. اغلب این صرافی‌ها وجوه مشتریان را در Cold storage نگه می‌دارند که یک نوع کیف‌پول آفلاین است. با این حال، وجوه شما همچنان در معرض خطر قرار دارند.
اگر یک صرافی ورشکست شود، ممکن است پول خود را از دست بدهید و احتمالاً قسمتی از آن را باز نگیرید. بر خلاف برخی بانک‌ها که وجوه مشتریان را تا مقدار معینی بیمه می‌کنند، صرافی‌های رمزنگاری این کار را انجام نمی‌دهند.
به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که مقدار بیشتری پول نسبت به مقداری که در معاملات خود استفاده می‌کنید، در یک صرافی نگه دارید. وقتی که تمام شد، به سادگی وجوه خود را به کیف‌پول شخصی خود بازگردانید.
- امنیت بالایی ندارد و وجوه مشتریان را در اختیار دارند.
- در صورتی که یک صرافی مورد حمله هکر ها قرار بگیرد یا ورشکست شود، ممکن است مشتریان پول خود را از دست دهند.
- بسیاری از این صرافی ها نیاز به KYC یا احراز هویت دارند، به این معنا که نمی توانید ناشناس باقی بمانید.
صرافی های غیر متمرکز یا DEX (Decentralized Exchanges)
نوعی از صرافی های رمزنگاری هستند که به شما امکان ترتیب معاملات با استفاده از کیف پول خود را می‌دهند. به ویژه در سال های اخیر، صرافی های غیرمتمرکز به دلیل نگرانی های مربوط به صرافی های متمرکز، به محبوبیت بیشتری دست یافته اند.
یکی از مثال های برجسته این موضوع، ورشکستگی صرافی FTX به دلیل مدیریت نامناسب وجوه مشتریان است. در صرافی های غیرمتمرکز، این نوع خطر وجود ندارد، زیرا شما نیازی به ارسال وجوه خود به یک پلتفرم دیگر ندارید.
زمانی که به صرافی های غیرمتمرکز نگاه می‌کنیم، مهم است که تفاوت بین DEX هایی که بر روی معاملات متمرکز مانند دفترچه سفارش کار می‌کنند و DEX هایی که بر روی معاملات P2P یا “swaps” تمرکز دارند، را درک کنیم.
به طور کلی، صرافی های غیرمتمرکز کریپتو بر معاملات دفترچه سفارش و مبادلات تمرکز دارند. آنها از سایر ویژگی ها مانند معامله کردن یا کپی کردن پشتیبانی نمی کنند.
-
دفترچه سفارش صرافی های غیرمتمرکز
مبادلات دفتر سفارش غیرمتمرکز که بر معاملات روزانه تمرکز دارند، در مورد بازار مشتقه بسیار شبیه به صرافی های متمرکز هستند. رابط کاربری مشابه است و شما همچنین دفترچه سفارش و همچنین نقدینگی دارید.
شما همچنین مانند بازارهای مشتقه متمرکز به اهرم دسترسی خواهید داشت. با این حال، اکثر صرافی های غیرمتمرکز در مقایسه با صرافی های متمرکز دارای حجم نسبتا کم و نقدینگی پایینی هستند و علاوه بر آن کارمزد بالاتری نیز دارند. برخی از محبوب ترین مبادلات غیرمتمرکز دفتر سفارش عبارتند از GMX، DYDX و ApeX.
همچنین، فرآیند راه‌اندازی حساب کاربری در یک صرافی غیرمتمرکز نسبت به ثبت‌نام در یک صرافی متمرکز پیچیده‌تر است. به همین دلیل بسیاری از کاربران تازه کار در استفاده از صرافی های غیرمتمرکز خودداری می‌کنند.
-
جایگزینی صرافی های غیرمتمرکز
صرافی های غیرمتمرکز با تمرکز بر مبادلات، فرآیند معاملات زنجیره ای را از طریق قرارداد های هوشمند تسهیل می‌کنند. همانند هر صرافی غیرمتمرکز دیگر، اگر می‌خواهید در صرافی های غیرمتمرکز به تراکنش پرداخته و معامله کنید، باید کیف پول خود را به آن وصل کنید. اما باید توجه داشته باشید که در اینجا هیچ دفترچه سفارش و هیچ اهرمی وجود ندارد.
بطور کلی، استفاده از این پلتفرم ها نسبت به پلتفرم های غیرمتمرکز دفترچه سفارش به سادگی بیشتری دارد. شما اصولاً یک توکن را با توکن دیگری مبادله می‌کنید. بیشتر معاملات در شبکه اتریوم انجام می‌شود.
به عنوان مثال، ما اتریوم را به استخر نقدینگی پپه می‌فرستیم و به جواب آن سکه های پپه دریافت می‌کنیم. یکی از بزرگترین معایب این پلتفرم های مبادله، هزینه های بالا است که برای هر تراکنش در شبکه اتریوم درخواست می‌شود.
در زمان‌های کم استفاده از شبکه، هزینه ها کمتر و معمولاً تنها چند دلار هستند. اما وقتی تعداد زیادی از افراد از شبکه استفاده می‌کنند، هزینه یک تراکنش می‌تواند به صدها تا هزاران دلار برسد.
مزایای صرافی های غیر متمرکز
- معامله به صورت کاملا ناشناس
- زیر نظر هیچ نهاد قضایی نیستند.
- دسترسی مستقیم به ارز های دیجیتال خود دارید و مجبور نیستید آنها را در پلتفرم دیگری نگه دارید.
معایب صرافی های غیر متمرکز
- استفاده از آن پیچیده است
- ویژگی های پیشرفته کمتر
- امکانات کمتر در دسترس است
- هزینه تراکنش بالا (بسته به زنجیره)
- حجم معاملات و نقدینگی کم
- فاقد پشتیبانی مشتری
صرافی های ارز دیجیتال ترکیبی یا هیبریدی
صرافی های کریپتو هیبریدی، ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز هستند و قدرت دو نوع صرافی اصلی را با هم ترکیب می کنند. هدف حفظ حریم خصوصی یک DEX و افزودن قدرت یک CEX است.
شما همچنین می توانید وجوه خود را در کیف پول خود نگه دارید، بنابراین از دست دادن وجوه به دلیل ورشکستگی صرافی امکان پذیر نیست. در عین حال، یک صرافی ترکیبی نیز مانند صرافی های متمرکز سعی در تامین نقدینگی دارد.
صرافی‌های هیبریدی مزایای صرافی های متمرکز و غیر متمرکز را ترکیب می‌کنند. این به معنای ادغام قابلیت های اصلی CEX ها که شامل حجم بالا و نقدینگی است، با امکانات DEX ها مانند معاملات غیرمتمرکز و کنترل بیشتر بر امنیت شماست. این نقطه قوت مهمی برای صرافی های ترکیبی است.
با این حال، صرافی های هیبریدی هنوز به طور کامل و بهینه اجرا نشده اند و ممکن است به مشکلاتی برخورد کنند. این صرافی های جدید نیاز به توسعه و بهبود دارند تا بتواند به تمامی امکانات و مزایای وعده داده شده برسد.
کدام نوع صرافی ارز دیجیتال را باید انتخاب کنید؟
اول اینکه هیچ درست و غلطی وجود ندارد. انتخاب صرافی ارز دیجیتال مناسب ممکن است کمی طول بکشد و انتخابی فردی است. با این حال اگر می‌خواهید با سهولت معامله کنید، صرافی های رمزنگاری متمرکز برای شما عالی هستند. اما اگر نمی‌خواهید ارزهای دیجیتال را در یک صرافی نگه دارید و سرمایه تان را خودتان نگه دارید، می‌توانید از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنید.
سوالات متداول درباره انواع صرافی ارز دیجیتال
-
CEX مخفف چیست؟
CEX مخفف centralized exchange و به معنای تبادل متمرکز است.
-
DEX مخفف چیست؟
DEX مخفف decentralized exchange و به معنی صرافی غیرمتمرکز است.
-
صرافی ارز دیجیتال هیبریدی چیست؟
صرافی های کریپتو هیبریدی، ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز هستند و قدرت دو نوع صرافی اصلی را با هم ترکیب می‌کنند.
-
بهترین نوع صرافی ارز دیجیتال ایرانی کدام است؟
بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، صرافی است که با نیاز شما مطابقت دارد.
